Lunes, 27 de Febrero de 2012 06:38

DELITO FISCAL: ¿PRECEDENTE DE LAVADO DE DINERO?

 

DELITO FISCAL PODRÍA CONSIDERARSE PRECEDENTE DE LAVADO DE DINERO

 

Mientras se procesa la discusión sobre la identificación de los titulares de acciones al portador, hay otra que se viene y que implicará "un cambio en la cultura económica": adoptar el delito fiscal como precedente de lavado de activos.

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -dedicado a definir políticas internacionales de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otros- "te dice que es obligatorio" incorporar en la normativa al delito fiscal como precedente del lavado de activo, "ese es el escenario en que hay que jugar", dijo a El País el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz.

 

"Tenemos claro que la preocupación del mundo viene por el lado financiero" y eso "implica la necesidad de adoptar posiciones que tomen en cuenta esta situación", evaluó el jerarca. También se debe "tener claro cuáles son las consecuencias de no hacerlo (adoptar el delito fiscal como precedente de lavado), que cada vez son peores",

 

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a modo de ejemplo significa que el hecho de evadir impuestos, utilizar facturas truchas o mal confeccionadas, vender inmuebles sobrevaluados o subvaluados e incluso un empresario que pone sus bienes a nombre de la esposa para declararse insolvente en forma fraudulenta, pueden ser considerados origen de lavado de dinero y la persona terminar en prisión por ello.

 

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